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烟台:企业老总高息集资逾十亿 久案未立引哗然

时间:2019-01-09 14:49:09    来源:国际财经网    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT

知足常乐,不可贪婪成性。名与身孰亲?身与货孰多?得与亡孰病?是故甚爱必大费,多藏必厚亡。知足不辱,知止不殆,可以长久。

  长期以来,我国经济社会保持较快发展,资金需求旺盛,融资难、融资贵问题比较突出,民间投资渠道狭窄的现实困难和非法集资高额回报的巨大诱惑交织共存。当前,经济下行压力较大,企业生产经营困难增多,各类不规范民间融资介入较深的行业领域风险集中暴露,非法集资问题日益凸显。一些案件由于参与群众多、财产损失大,频繁引发群体性事件,甚至导致极端过激事件发生,影响社会稳定。因此国务院、最高检、最高法、公安部曾多次下发关于进一步处置、打击和防范非法集资工作的指导性文件。文件着重指出:防范和处置非法集资是一项长期、复杂、艰巨的系统性工程。各地区、各有关部门要高度重视,从保持经济平稳发展和维护社会和谐稳定的大局出发,加大防范和处置力度,建立和完善长效机制,坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。然而就是有那么一些人,利欲熏心,唯利是图,甚至不折手段,以高息为诱饵疯狂向公众吸收巨款。不惜以身试法。2018年中旬北京多家央级媒体接到材料,反映关于烟台虹口东升实业有限公司滨海假日酒店法人代表张庆爱集资诈骗的事情,经过多次暗访调查,基本还原了案情。

  初露端倪 资金链断

  事情要追述到2000年前后,烟台滨海假日酒店堪称全烟台市首屈一指的酒店,能在这里举办婚宴或是请客,是一件很有面子的事儿。 酒店坐落于芝罘区滨海北路128号,是烟台市中心地标式建筑之一。此前酒店对外宣传的定位于“集商务、餐饮、会议、休闲、观光、度假为一体五星级海景精品酒店” 据公开资料显示,滨海假日酒店此前属国有,由新加坡商人全资购入。 2012年,声远法人代表张庆爱名下的虹口东升接盘滨海假日,对外宣称:下属企业有烟台声远工贸饮食有限公司、烟台声远海参商贸有限公司、声远酒店、声远金钻酒店、声远西餐咖啡等,“声远已壮大成为集酒店业、餐饮业、海参销售业等产业的集团公司”。

  酒店更名为烟台虹口东升实业有限公司滨海假日国际酒店,酒店门头上的名称实际是滨海国际酒店。2014年11月21日,滨海假日酒店因消防不合格被消防支队强制停业整顿。这次消防检查成了压倒骆驼的最后一根稻草。酒店停业之后,一系列问题才暴露出来。员工欠薪导致声远旗下声远金钻、声远糖潮相继“内部装修,暂停营业”,位于华茂街的老店声远酒店也处于半停业状态,“声远帝国”就这样一夜间瓦解。

  涉嫌非吸 集资诈骗

  早在2015的公开报道中,关于张庆爱及企业非法吸收公众存款,就有记者专程采访了芝罘区公安分局经侦大队负责人高晨明,他回应:目前并未接到关于滨海假日或声远的非吸方面报案。 可是在记者走访中发现,从2015年到2018年陆续的几年中涉及到的集资人数已经达几百人之多,实际参与人群一千多人,涉及金额逾十亿。经多位投资者陈述,他们大部分是张庆爱通过熟人、员工、被许以高回报、零风险的名义,并把早已经抵押给他人的抵押物“烟台最好的酒店———滨海假日国际酒店”为大旗,向社会公众吸收大量资金。数额特别巨大。芝罘区经侦以经济纠纷为由不予立案。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款第二项中的“向社会公开宣传”,包括以各种途径(包括口口相传)向社会公众传播吸收资金的信息,以及明知吸收资金的信息向社会公众扩散而予以放任等情形。即构成非法集资罪

  综合历年案例来看,形形色色的非法集资行为破坏了国家的金融管理秩序,损害了投资者的利益,危及社会稳定,因此有必要予以打击。对于某些危害较大的非法集资行为,依靠让行为人承担相应的民事责任和行政责任的手段来规制是不够的,而必须用刑事的手段来予以严厉打击。在此类事件中我们地方公安机关必须担起责任,维护一方稳定。另有债权人透露,张庆爱以做酒店经营生意为由,隐瞒与其他公司债务、债券纠纷和信托合同、酒店处于停业状态的事实,甚至通过虚假售卖合同又先后向多人多次骗得巨款,用于偿还个人债务及奢侈消费、赌博等。其行为已具备集资诈骗罪构成的要件。

  久案未立 投诉无门

  其实早在2015年的时候,一些受害人就已经到芝罘区经侦部门报过案,而且直到现在大家都陆续到芝罘区公安局多次,均不予受理。致使张庆爱能在公司吊销后得以用假公章继续行骗。据了解在2012年前后芝罘区经侦大队就曾查获一地下钱庄,嫌疑人已经交待出其为张庆爱将一笔800万元的资金非法转到日本的犯罪事实,但此案却不了了之。目前张爱华因骗贷2000万元已经被公安机关控制。案件管辖权也由烟台芝罘区转至经济开发区公安局,并成立专案组。不知何故对于其集资诈骗,每个烟台官员都在回避,然而一些受害人已经债台高筑,甚至连唯一住宅都被法院执行了。有的受害人更加凄惨,因病无钱医治而含恨九泉。

  空谈误国 实干兴邦

  2015年11月6日,公安部印发了《公安部关于改革完善受案立案制度的意见》指出各级公安机关必须做到有警必出、有案必立。严格追究责任。完善受案立案工作责任制,对于报案不接、接报案后不登记不受案不立案、受案立案后不查处,越权管辖、违法受案立案、插手经济纠纷,以及虚报接报案和受案立案统计数据等违法违纪行为,依照有关规定追究相关领导和直接责任人员的责任。公安的任务就是打击犯罪,保护人民群众的利益。连续几年中,受害人几百人,从公安局到政府已经记不清来回奔波多少次了,政府领导始终把球踢回公安部门,公安部门又不立案,就这样推来踢去,受害群众欲哭无泪,投诉无门。这种现状不仅仅是在烟台。中央政府早已经指出“庸政、怠政也是一种腐败”。并要求党的领导干部必须做到忠诚敢于担当。通过类似的事件完全可以看到一些地方政府官员的执政理念。此事件已经引起高层领导的关注,同时希望烟台政府能积极行动起来,为群众挽回损失,及早消除社会不稳定因素。也为2019献上开篇力作!我们将继续关注此事的进展!

   转载来源http://energy.chinaduily.com.cn/2019/9_0108/64933.html

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