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传销头目揽金3亿元,案发地山东青岛不接受报案人举报

时间:2019-06-15 17:58:29    来源:国际财经网    浏览次数:    我来说两句() 字号:TT

在湖南益阳市有一家名为“养心殿大健康产业有限公司”的企业,该企业在全国不同地区开设了10家分公司,利用五级三阶式手法进行非法传销活动。2017年黄岛区警方以涉嫌传销罪对养心殿大健康产业有限公司山东青岛分公司进行立案侦查。但让人奇怪的是,在受害人向办案单位提供各种确凿的证据和资金流向证据,证明养心殿大健康产业有限公司总公司参与组织领导传销活动的时候,竟被相关部门拒收,导致真正组织、领导传销,并席卷高达3亿元资金的蔡四喜、胡凤娇等人至今逍遥法外。


投资返利、拉人头,分公司骗取3亿余元


2016年5月,“养心殿大健康产业有限公司”在山东省青岛市黄岛区开设养心殿大健康产业有限公司山东青岛分公司,聘用吉林人单红英和山东胶南人王为负责人(二人系夫妻关系)。早在2016年3月青岛分公司成立前,单红英、王凤雷就开始以“投资返高利、拉人头做业绩、提升级别获取更高回报”为卖点,宣传所谓的快速创富新模式。





(图为养心殿2016年12月21日调整的市场方案)


根据“养心殿大健康产业有限公司”盖有公章的“山东团队各项制度显示”,所谓的创富模式就是以拉人头、承诺高额回报的形式向公众吸收资金,具有极为显著的传销和非法集资特征。


高额的返利,再加上不限制人身自由,让当地群众失去了警觉性,养心殿大健康产业有限公司便在青岛市黄岛区迅速发展起来。在短短9个月内,便发展会员2000余人,吸收资金超过3亿元。
然而好景不长,在运营了几个月之后,2016年10月以后,养心殿大健康便开始以没有新增业绩为由,拒绝返还资金。


总公司签批传销文件,相关部门拒绝追查


此时,部分受害人开始意识到情况不对,2016年11月开始,开始有受害人陆续到青岛市相关部门报案。得到此消息后,养心殿大健康产业有限公司负责人胡凤娇和蔡四喜声称对老系统进行了升级,并提出了“复投方案”。


所谓“复投方案”既是如受害者尚有未进行返还的本金,就可以再次进行投资,在返利时将老系统中的资金带出。此方案推出后,部分受害人为收回本金,再次进行投资,但复投开始不久,就再次崩盘。


根据青岛电视台报道,养心殿大健康崩盘后不久,该公司山东负责人单红英、王凤雷就失去了联系,而前去报案的受害者高达800余人。





(蔡四喜签批的市场调整方案)


2017年5月,青岛警方针对养心殿大健康立案侦查,并对单红英、王凤雷进行省内通缉。此次行动一度让受害者看到了希望,然而时隔不久,受害者再次收到了打击。







根据证据显示,养心殿大健康产业有限公司山东青岛分公司并不具备独立法人资格,青岛分公司的所有业务均是按照总公司授意开展的,无论发展模式还是制度方案,均需由湖南总公司盖章签发,蔡四喜签批。根据工商登记显示,养心殿大健康产业有限公司共有两个股东,分别为胡凤娇和蔡四喜,其中胡凤娇任法人,蔡四喜任董事长。


根据资金来往记录显示,部分受害者的资金是直接转入了养心殿总公司财务蔡萍的个人账户。而在二次复投期间,根据蔡四喜要求,资金必须打入蔡萍的个人账户方可生效。


然而,青岛相关部门在办理该案件时,并未对蔡四喜、胡凤娇和蔡萍等人进行立案。受害人多次向办案人员李成长等人提供蔡四喜、胡凤娇、蔡萍等人直接组织、领导传销的相关证据,均被办案人员以不属于养心殿大健康产业有限公司不属于青岛辖区为由拒绝接收。


多数受害人认为,办案人员的行为明显是在包庇犯罪嫌疑人,根据最高法、公安部、最高检联合下发的《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》中明确指出:办理非法集资刑事案件中,人民法院、人民检察院、公安机关应当全面查清涉案单位,包括上级单位(总公司、母公司)和下属单位(分公司、子公司)的主体资格、层级、关系、地位、作用、资金流向等,区分情况依法作出处理。办案人员李成长等人在明知道蔡四喜、胡凤娇等人组织、领导传销活动,并签发了各种文件的情况下,仍只对山东青岛分公司部分情况进行调查,拒绝对养心殿大健康产业有限公司进行调查,就是在包庇犯罪嫌疑人。


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